Funkcjonariusze wielkopolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej oraz CBŚP zatrzymali 12 osób podejrzanych o wprowadzenie do obrotu lewych faktur na blisko 90 milionów złotych.
O szczegółach mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Wielkopolsce, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska :
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy posługiwali się pustymi fakturami, narażając Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 10 milionów złotych:
Prokuratora Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiła 12 zatrzymanym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo 5 osób usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej”, za co grozi nawet 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych.
Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono należące do podejrzanych działki, mieszkania, samochody, udziały w spółkach i pieniądze o łącznej wartości ponad 1 mln zł.