Funkcjonariusze CBA oraz wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT i praniem pieniędzy.
Jak mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Wielkopolsce, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska siatka spółek działała dostarczając sobie nawzajem różnego rodzaju fikcyjne towary i usługi w ramach transakcji krajowych i wewnątrzwspólnotowych:
Jak ustalili śledczy grupa przestępcza naraziła skarb państwa na ponad 14 milionów złotych, a także wprowadziła do obrotu gospodarczego co najmniej 2,5 mln zł pochodzących z przestępstw.
W wyniku działań zatrzymano w sumie 8 osób. Wszyscy usłyszeli zarzuty w prokuraturze. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze.