VAT - Radio Wielkopolska®

„Lewe” faktury za 90 mln zł – zatrzymano 12 osób

Wielkopolska / Przez JL / 7 lipca 2023 7 lipca 2023 / CBŚP, faktury, Izba Administracji Skarbowej, KAS, Krajowa Administracja Skarbowa, mafia, oszustwa, VAT, Wielkopolska

Funkcjonariusze wielkopolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej oraz CBŚP zatrzymali 12 osób podejrzanych o wprowadzenie do obrotu lewych faktur na blisko 90 milionów złotych. O szczegółach mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Wielkopolsce, Małgorzata Spychała-Szuszczyńska : Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy posługiwali się pustymi fakturami, narażając Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 10 milionów złotych: Prokuratora Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiła 12 zatrzymanym osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo 5 osób usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej”, za co grozi nawet 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. 7 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono należące do podejrzanych działki, mieszkania, samochody, udziały w spółkach i pieniądze o łącznej wartości ponad 1 mln zł.

Wyłudzenia na 14 mln zł – CBA i KAS zlikwidowały grupę wyłudzającą VAT

Wielkopolska / Przez JL / 5 października 2022 2 czerwca 2023 / CBA, grupa przestępcza, Izba Administracji Skarbowej, KAS, Krajowa Administracja Skarbowa, oszustwo, VAT, Wielkopolska, wyłudzenia

Funkcjonariusze CBA oraz wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzeniami podatku VAT i praniem pieniędzy.

Weź paragon i wspieraj uczciwą konkurencję na rynku

Bez kategorii / Przez JL / 11 sierpnia 2021 11 sierpnia 2021 / finanse, Izba Administracji Skarbowej, Krajowa Administracja Skarbowa, paragon, VAT, Wielkopolska, zakupy

Pod hasłem „Weź paragon” trwa akcja informacyjno-edukacyjna, która ma uświadomić klientom jak ważną rolę pełni paragon fiskalny.

Weź paragon i wspieraj uczciwą konkurencję na rynku

Bez kategorii / Przez JL / 11 sierpnia 2021 11 sierpnia 2021 / finanse, Izba Administracji Skarbowej, Krajowa Administracja Skarbowa, paragon, VAT, Wielkopolska, zakupy

Pod hasłem „Weź paragon” trwa akcja informacyjno-edukacyjna, która ma uświadomić klientom jak ważną rolę pełni paragon fiskalny.

Zlikwidowano zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prała brudne pieniądze

Bez kategorii / Przez JL / 31 maja 2021 31 maja 2021 / CBŚP, grupa przestępcza, Izba Administracji Skarbowej, Krajowa Administracja Skarbowa, oszustwo, VAT, Wielkopolska

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prała brudne pieniądze. W ubiegłym tygodniu na terenie Wielkopolski zatrzymano cztery osoby, którym zarzucono m. in. w udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie nierzetelnych faktur VAT i narażenie Skarbu Państwa na straty w podatku VAT na ponad 9 mln złotych.

Zlikwidowano zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prała brudne pieniądze

Bez kategorii / Przez JL / 31 maja 2021 31 maja 2021 / CBŚP, grupa przestępcza, Izba Administracji Skarbowej, Krajowa Administracja Skarbowa, oszustwo, VAT, Wielkopolska

Wyłudzili VAT narażając Skarb Państwa na blisko 1,5 mln zł strat

Bez kategorii / Przez JL / 4 stycznia 2021 4 stycznia 2021 / Izba Administracji Skarbowej, KAS, Krajowa Administracja Skarbowa, VAT, Wielkopolska

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu wykryli kolejne podmioty wyłudzające podatek VAT, które naraziły Skarb Państwa na straty w wysokości blisko półtora miliona złotych.

Wyłudzili VAT narażając Skarb Państwa na blisko 1,5 mln zł strat

Bez kategorii / Przez JL / 4 stycznia 2021 4 stycznia 2021 / Izba Administracji Skarbowej, KAS, Krajowa Administracja Skarbowa, VAT, Wielkopolska

CBŚP rozbiło grupę przestępczą

Bez kategorii / Przez JL / 6 lipca 2020 6 lipca 2020 / CBŚP, grupa przestępcza, policja, Swarzędz, VAT, Wielkopolska, wyłudzanie pieniędzy, wyłudzenie

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w stolicy Wielkopolski i Swarzędzu członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i ukrywaniem – pochodzących z przestępczej działalności – pieniędzy w kwocie 37 mln zł. O szczegółach mówi rzecznik CBŚP, młodszy aspirant Paweł Żukiewicz: Członkowie grupy działali na terenie województwa wielkopolskiego. W sumie dotychczas zatrzymano 9 osób w Poznaniu, w tym dwoje mieszkańców Swarzędza w wieku 44 lat. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, że podejrzani mogli narazić Skarb Państwa nawet na 76 milionów złotych strat. Sprawa jest rozwojowa, Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi nawet 25 lat więzienia.